1. Zarządzenie ryzykiem – identyfikacja i ocena ryzyka.

2. Wybrane aspekty merytorycznej zawartości podpisywanych umów w obrocie gospodarczym:

- czym dokładnie jest umowa,

- kiedy umowa zostaje zawarta,

- aneksowanie umów,

- zgodny zamiar stron,

- dokładne określenie stron umowy, m.in. w zakresie rozwiązań podatkowych,

- opiniowanie umów,

- klauzule umowne mające wpływ na bezpieczeństwo.

3. Ryzyko oszustwa w zakresie podatku od towarów i usług (w tym znikający podatnik) oraz kontekst należytej staranności oraz świadomości
    podatnika.

4. Metody wyszukiwania informacji w celu weryfikacji kontrahenta (warsztatowa prezentacja różnych posobów uzyskania informacji o
    kontrahencie).

5. Metody skutecznego wyszukiwania informacji gospodarczych i prawnych.

6. Konieczność pobierania oświadczeń w celu zbadania przesłanek ustawowych.

7. Przegląd dostępnych rozwiązań oferowanych przez administrację państwową, w tym m.in. :

- interpretacje indywidualne,

- wiążące informacje stawkowe (WIS),

- wiążące informacje akcyzowe (WIA),

- inne (uprzednie porozumienie cenowe, opinia zabezpieczająca, umowa o współdziałanie, wiążąca informacja taryfowa, informacja z
  GUS,

- kiedy interpretacja traci moc ochronną.

8. Dodatkowe sposoby ograniczenia ryzyka, w tym:

- obieg informacji,

- obieg dokumentów,

- zarządzanie wiedzą,

- wyznaczanie osób.

9. Sposoby zwiększania bezpieczeństwa fizycznego oraz informatycznego, w tym przechowywania dokumentów.

10. Procedury (instrukcje), których wprowadzenie w firmie warto rozważyć.

11. Kontrole wewnętrzne.

12. Dokumenty, które warto gromadzić w ramach „ciężaru dowodu” w sporze z organem podatkowym.
13. Wybrane aspekty przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).

14. Wybrane aspekty raportowania schematów podatkowych (MDR):

- podmioty, których mogą dotyczyć obowiązki,

- potencjalne zdarzenia w zakresie aktywowania obowiązku MDR,

- kiedy procedura jest niezbędna?

15. Rola sygnalisty w zwiększaniu bezpieczeństwa prawno-podatkowego.

16. Odpowiedzialność kadry zarządzającej (w tym karna, karno-skarbowa oraz podatkowa).